Das Vereinigte Königreich hat für den Austritt aus der EU gestimmt. Es kann sein, dass das Vereinigte Königreich – zusammen mit anderen Nicht-EU-Ländern, wie beispielsweise Guernsey – beschließen wird, die Bestimmungen der MLD4 beizubehalten. Oder es kann sein, dass sie über verschiedene Rechtsvorschriften entscheiden wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die Durchführung des wirtschaftlichen Eigentumsregisters – des PSC-Registers – eine heiße Debatte sein wird.

Die Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie in britisches Recht – Frist 26. Juni 2017 – ist jedoch zweifelhaft, da die britische Regierung noch nicht darüber gesprochen hat, was sie mit EU-Rechtsvorschriften tun wird, die nur einen Teil des Umsetzungsprozesses durchlaufen.

Das lässt die Finanzinstitute sicher raten. Für viele Finanzinstitute wird dies sicherlich eine weitere Ebene der Komplexität in der Verwaltung ihrer länderübergreifenden AML-Programme schaffen.

Auf dem Weltwirtschaftsforum sagte David Cameron: “Es lohnt sich, die Frage zu stellen: Wer würde sich freuen, wenn wir gehen würden? Putin wäre glücklich. Ich vermute, al-Baghdadi wäre glücklich.” Cameron hat zuvor argumentiert, dass ein Aufenthalt in der EU für die britische Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist, da sie einen größeren Austausch von Informationen über den gesamten Block hinweg ermöglicht.

Rob Wainwright, der Direktor von Europol, sagte auch, dass der Austritt aus der EU bedeutet, dass das Vereinigte Königreich Gefahr laufen würde, den Zugang zu einer wichtigen europäischen Sicherheitsdatenbank zu verlieren, die täglich von der britischen Polizei genutzt wird. Brexit “hat das Potenzial, die Fähigkeit des Vereinigten Königreichs zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität zu beeinträchtigen, da die Informationssysteme der polizeilichen Zusammenarbeit und andere Fähigkeiten in der EU in die[britische] Polizeigemeinschaft und in geringerem Maße in die Geheimdienstgemeinschaft eingebettet sind”.

Eine solche Datenbank, die die britische Polizei täglich nutzt, ist das Schengener Informationssystem (SIS) der EU, um nach Spuren von Straftätern zu suchen. Das Schengener Informationssystem (SIS) ist eine umfangreiche Datenbank mit 64 Millionen Informationen (so genannte Warnungen), die von 29 europäischen Ländern genutzt werden.

Natürlich kann man argumentieren, dass viele der Strukturen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und der Terrorismusfinanzierung selbst global sind und somit nichts mit der EU-Mitgliedschaft zu tun haben, darunter die Financial Action Task Force (FATF). Es wird sicherlich Auswirkungen haben, es ist nur eine Frage der Größe oder des Umfangs.

Eingereicht von Paul Hamilton

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