Der Iran, ein Land mit 80 Millionen Einwohnern, erwirtschaftet eine Wirtschaft von 400 Milliarden Dollar, verfügt über die viertgrößten Ölreserven der Welt, die zweitgrößten Erdgasspeicher und verfügt über eine gut etablierte Fertigungs- und Agrarindustrie. Der Iran würde Zugang zu mehr als 100 Milliarden Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten erhalten, wenn das iranische Atomabkommen umgesetzt wird, was davon abhängt, wann Teheran sein Atomprogramm eingeschränkt hat und die U.N. Atomaufsicht dies bestätigt hat. Werden die Finanzinstitute bereit sein, iranische Transaktionen mit diesen gesperrten Vermögenswerten zu erleichtern? Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Sanktionen verboten werden…. Verwechseln Sie nicht die Aufhebung der Sanktionen im Rahmen des Nichtnuklearwaffenvertrags mit der Aufhebung aller Sanktionen.

Ein Finanzinstitut muss EDD durchführen, um festzustellen, welche eingefrorenen Vermögenswerte nach dem Nichtnuklearen Proliferationsvertrag kategorisiert sind, und welche als Sekundärsanktionen, insbesondere Korrespondenzbanken, weiterhin wachsam sein müssen. Sekundäre Sanktionen, z.B. Sanktionen im Zusammenhang mit US-Anklagen wegen iranischer Menschenrechtsverletzungen, Terrorismus und anderen Vorwürfen wegen Fehlverhaltens. Sie haben den Effekt, dass sie Geschäfte mit dem Iran bis auf wenige Ausnahmen verbieten, wie z.B. die Lieferung von Teilen für den zivilen Luftfahrtsektor des Iran.
Was mich zu einer weiteren Herausforderung “Zeit” bringt. Die Aufhebung der Sanktionen wird nicht zwischen der EU, HMT, OFAC, UN sowie anderen Ländern, die Sanktionen gegen den Iran verhängt haben könnten, synchronisiert.
Die Schweiz hat bereits einige Sanktionen gegen den Iran aufgehoben, indem sie ein Zeichen der Unterstützung für das Abkommen zwischen Teheran und den Weltmächten über ihr Atomprogramm setzt. Der neutrale Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, ein Verbot von Edelmetallgeschäften aufzuheben und die Meldepflicht für den Handel mit iranischen petrochemischen Produkten und den Transport von iranischem Rohöl zu beenden.

Die Europäische Union wird die meisten finanziellen und geschäftlichen Verbote, die dem Iran für Unternehmen mit Sitz in der 28-köpfigen EU auferlegt wurden, vor den USA erlassen.
Viele Unternehmen stehen bereits in den Startlöchern, ebenso wie die Regierungen ihrer Länder. Die Herausforderungen bestehen darin, legitime Transaktionen von denjenigen zu identifizieren, die noch unter Sanktionen stehen. Unternehmen, die von IRGC kontrolliert werden, oder Waren, die einen bedeutenden militärischen Zweck haben, werden weiterhin mit Sanktionen belegt. Daher müssen Sie mit Dual-Use-Gütern sorgfältig umgehen. Software und Technologie, die normalerweise für zivile Zwecke verwendet wird, aber militärische Anwendungen haben kann oder zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (WMD) beitragen kann. Die EU kontrolliert daher die Ausfuhr, den Transit und die Vermittlung von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck als ein Schlüsselinstrument, das zu Frieden und internationaler Sicherheit beiträgt. “Nicht-US-Unternehmen unterliegen im Allgemeinen nicht den US-Sanktionen”, solange ein Nicht-US-Unternehmen nicht an der Nutzung von Personen oder Operationen in den Vereinigten Staaten beteiligt ist, dann könnten diese Unternehmen im Allgemeinen ihre Transaktionen durchführen.”

Paul Hamilton

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