“Großartiger Artikel, der es wert ist, gelesen zu werden, nur um die Methoden zu erkennen, die von diesen PEPs verwendet werden, um Geld zu waschen.
“Es ist fast zwecklos, PEP-Transaktionen und Bankgeschäfte als Einzelereignisse zu betrachten, ohne spezielle Kenntnisse der indischen Politik, Wirtschaft und Familienallianzen zu haben.

Exklusiv: Der asiatische PEP Trail (Busting the Eco-system)

Diese Woche demonstrierte die Modi-Regierung die Macht eines effizienten Informationsflusses, der Zusammenarbeit zwischen den Behörden und…. am bekanntesten ist der Einsatz von “aam aadmi” (common man’s) investigativem Journalismus bei einem historischen Fall von Steuerhinterziehung und Geldwäsche durch politisch exponierte Personen.

Ein Meilenstein in Rekordzeit, der in zwei Jahren mit der Herausgabe von drei internationalen Rechtshilfeersuchen an die jeweiligen Regierungen in der Karibik, Südostasien und in Europa erreicht wurde, die speziell für fünf Banken und bei ihnen geführte Konten bestimmt waren. Aus zuverlässigen Quellen bis zur Ausstellung der Schreiben durfte keine ausländische Regierung, Einrichtung oder Einzelperson (mit Ausnahme einiger NRIs) einbezogen werden: 100% Hergestellt in Indien.

Wenn man davon ausgeht, dass es sich bei dem Ziel, Sozialisten und Mitglieder einer Oppositionspartei einzubeziehen, um eine reine Semantik handelt, fällt als Meisterleistung der effektive Informationsfluss, die Zusammenarbeit und die Nutzung der indischen Diaspora im Ausland auf. Natürlich wäre die Belohnung am Ende nicht weniger als ein konsequenter Prozentsatz von rund 480 Millionen US-Dollar (bis heute), der gewaschen und zu Steuern hinterzogen wurde, und hoffentlich ein sehr öffentliches Erhängen (als abschreckende Maßnahme).

Ohne auf den eigentlichen Geldfluss und die Strukturierung einzugehen, lassen sich die Engagements verschiedener Parteien mit Hilfe der folgenden Grafik einfach demonstrieren. Es unterstreicht die überragende Bedeutung, jede Facette dessen zu erforschen, was ich “Das PEP-Ökosystem” nenne: ein komplexes Netz von familiären und nicht-familiären Verbindungen, die manchmal aus der Zeit vor der Unabhängigkeit Indiens entstanden sind (d.h. manchmal sogar etwa 3-4 Generationen zurückreichen). Zusammenfassend lässt sich sagen: Es ist fast zwecklos, PEP-Transaktionen und Bankgeschäfte als Einzelereignisse zu betrachten, ohne spezielle Kenntnisse der indischen Politik, Wirtschaft und Familienallianzen. In diesem speziellen Fall war natürlich der politische Wille vorhanden und die verdeckte oder unwissende Zusammenarbeit von nicht weniger als 22 einzelnen Schlüsselpersonen aus allen Lebensbereichen. Wir kommen zu den würzigen Details weiter unten…..

Diese Untersuchung wurde noch komplexer durch die Tatsache, dass die Erlöse aus korrupten Praktiken nicht einmal durch indische Banken oder überhaupt innerhalb oder außerhalb ihres Territoriums flossen. Es wurde einfach als stillschweigende Übereinkunft auf der “kingpin”-Ebene des Austauschs von Vermögenswerten und Bankguthaben, die in Indien gehalten werden, gegenüber Vermögenswerten und Bankguthaben verarbeitet, die bereits im Ausland von verbündeten Einzelpersonen und Familien gehalten werden, die es seit den Tagen der staatlichen Rajas, von Geschäftsunternehmen oder über 60 Jahren Hawala gesammelt haben. Im reinen Bollywood-Stil verpflichtet, beinhaltete die Übertragung von Anteilen sogar eine strategische Verlobung und die Heirat von Erben, die einen Benami-Vertrag” (wirtschaftliches Eigentum an Vermögenswerten, die im Namen nicht angemeldeter Parteien gehalten werden) zwischen einer politischen und einer NRI-Geschäftsfamilie in Höhe von USD 60 Millionen festigten (wer immer sagte, dass indische Brauttiere billig waren!).

Für das Ziel des Artikels und für das Interesse der AML Transactions Monitoring Analysten möchte ich Folgendes hervorheben: 1) Ein sehr ähnliches Szenario (wenn auch etwas weniger komplexe Kanäle) kann für fast alle asiatischen PEPs entstehen, nämlich in Malaysia, Indonesien, Thailand, Pakistan – kurz gesagt mit allen Nationen mit einer großen, dynamischen und langjährigen Geschäftsdiaspora im Ausland (China ist ein anderer Fall, da Gemeinschaften fragmentiert sind und Familienbündnisse nicht so lange in die kommunistische Ära zurückreichen), 2), 2) Alle folgenden Parteien des PEP-Ökosystems sind relevante Risiken: Unmittelbare Familie und ihre Unternehmen, Großfamilie und ihre Unternehmen, Erstmals Königreiche, Adelsgeschlechter und betitelte Personen, designierte politische Erben, untergeordnete und jüngere Beamte, King-Pin-Industrielle und Parteikapitalgeber, Low-Key-Unternehmer und Frontmänner, Chamchas” (ein gemischter Eimer mit Hangars, Günstlingen und Benamibetreibern).

Der Auslöser für diese Untersuchung war ein scheinbar harmloses Ereignis, das der jetzigen Regierung vorausging: eine wohlhabende NRI-Geschäftsfamilie, die einen hochrangigen indischen Regierungsbeamten bat, die südafrikanische Regierung aufzufordern, die Nutzung einer südafrikanischen Luftwaffenbasis für die Landung von Charterflügen mit Gästen zur Hochzeit ihrer Tochter zu ermöglichen. Diese Medienpräsenz führte dazu, dass einige Augenbrauen aufgeworfen und familiäre Verbindungen untersucht wurden, die richtigen Fragen gestellt wurden, vorrangige Aufgaben angewiesen wurden und verdeckte Untersuchungen durchgeführt wurden.

Die Untersuchung umfasste alle der folgenden scharfen Rollen, von denen einige gesund ahnungslos auf das Ziel und ohne die Rolle ihres unmittelbaren Gesprächspartners waren: 1) Ein dreiköpfiges Erstsemesterteam in der IT Enforcement Directorate mit IPS (Indian Police Service) und IFS (Indian Foreign Service) Stammbaum, 2) zwei sehr effektive RAW (Research & Analysis Wing) Mitarbeiter, die maßgeblich dazu beigetragen haben, sich in die lokale NRI-Diaspora an zwei konsularischen Standorten zu integrieren, die als Bankenzentren bekannt sind, 3) zwei Banker indischer Herkunft, die grenzüberschreitend tätig sind, haben sie für erfolgreiche Zwangsmaßnahmen mit indischen Regierungsmitarbeitern geöffnet, während die Jungs auf indischem Territorium waren und dabei zusammenarbeiten, 4) Ein sehr effektiver investigativer Journalist mit einer unabhängigen “Research-Job”-Cover-Story und einem Gespür dafür, den indischen sozialistischen Damen in den jeweiligen Städten nahe zu kommen, 5) Ein hochkarätiger Drogenhändler in Delhi, der seine Waren an einige der Neffen des korrupten PEP und sein Gefolge lieferte und….last but not least mit den kritischen Gastauftritten einer Reihe von Requisiten aus der indischen NRI männlichen Diaspora nach ein paar Patiala-Pfählen von Scotch und ihren ebenso gesprächigen weiblichen Gegenparteien auf ausgewählten Partys und Veranstaltungen im Ausland.

Die Modi-Regierung hatte vom ersten Tag an die Macht der Technologie und der Inklusivität der NRI-Diaspora demonstriert und jetzt…. die Macht der Desi-Netzwerkarbeit. Stellen Sie sich die Verwertungsquote von im Ausland versteckten Vermögenswerten vor, wenn jeder indische Privatbankier (und diejenigen, die z.B. OCIs beantragen), der im Ausland arbeitet, unter einen Patriot-Act-Stil gestellt würde!

Lassen Sie sich in den nächsten Tagen verwöhnen, da sich die Details in einem mehrteiligen, für solche Veranstaltungen und die Medien typischen TV-Serienstil entwickeln. Es ist auch wahrscheinlich, dass, wie ich selbst, keine einzelne Person sicher sagen kann, dass sie das volle Bild hat ;)”.

Geschrieben von Mani Masuria

Der Autor war i

Chief Operating Officer bei Temaswiss Wealth

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