Bekämpfung der Geldwäsche mit künstlicher Intelligenz: Spielwechsler oder Hype

Die Kosten der Geldwäsche und anderer Formen der Finanzkriminalität sind entscheidend für die Zukunft einer Bank. Die in Schwierigkeiten geratene Deutsche Bank wird wegen ihrer angeblichen Rolle in einem russischen Geldwäscheprogramm von 20 Milliarden Dollar mit...

Da Kryptowährungen zum Mainstream werden, müssen sie die KYC-Compliance berücksichtigen.

Maybe I am just getting old, but it came as a shock that Bitcoin has now been around for a decade. Yes, it was launched in January 2009. Early in its existence, financial authorities became concerned that, due to its semi-anonymous and decentralized nature, Bitcoin...

Richter entscheidet, dass Bitcoin kein Geld ist…. Wird mit diesem Urteil die Büchse der Pandora für Geldwäscher geöffnet?

Ein kürzlich ergangenes Urteil eines Richters aus Südflorida, wonach Bitcoin kein Geld ist, sondern mehr mit Eigentum gleichzusetzen ist, hat die Strafverfolgungsbehörden verwirrt, sie glauben, dass die rechtlichen Auswirkungen dieses Urteils es viel schwieriger...

Brexit Countdown: Die Auswirkungen auf AML!

Die fünfte Geldwäscherichtlinie der Europäischen Kommission ist am 9. Juli 2018 in Kraft getreten, und die Mitgliedstaaten haben bis zum 10. Januar 2020 Zeit, die meisten ihrer Bestimmungen umzusetzen. Hauptziel ist es, ein zentrales öffentliches Register der...

Verlieren Menschen die Hoffnung auf ein Fiat-Geldsystem?

Das FIAT-System Die meisten modernen Gesellschaften verwenden ein Fiat-System. Das ist ein Geldsystem, gegen das sich Krypto-Währungspandite hartnäckig aussprechen. Die meisten von uns haben den Satz "so gut wie Gold" nie gehört oder können sich nicht erinnern. Aber...

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