Frauen werden bei WhatsApp als Sklaven gehandelt – so kann die UNO handeln.

Die Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hören schreckliche Geschichten aus Konfliktgebieten mit alarmierender Häufigkeit. Es braucht also eine wirklich schreckliche Geschichte, um sie zum Weinen zu bringen. Doch als die Beamten im Rat im Dezember...

KRYPTOWÄHRUNGEN IN AFRIKA: DIE GHANAISCHE SITUATION

Die Verwendung von Kryptowährungen steckt noch in den Kinderschuhen. Kryptowährungen sind weltweit im Einsatz, insbesondere in den Industrieländern (Afrika), seit sie nach dem Ende der globalen Finanzkrise im Jahr 2009 auf den Markt kamen. In Europa, den USA und den...

Was bedeutet Brexit für die britische AML-Gesetzgebung?

Das Vereinigte Königreich hat für den Austritt aus der EU gestimmt. Es kann sein, dass das Vereinigte Königreich - zusammen mit anderen Nicht-EU-Ländern, wie beispielsweise Guernsey - beschließen wird, die Bestimmungen der MLD4 beizubehalten. Oder es kann sein, dass...

Apple gegen den Deutschen Bundestag

Zudem soll die Anti-Geldwäsche-Einheit beim Zoll mehr Kompetenzen erhalten. Mit diesem Maßnahmenbündel will der Gesetzgeber verhindern, dass ...

Verschärfte CDD-Anforderungen der USA und was sie für ausländische Banken bedeuten….Deadline to Comply ist MAY 2018.

Verschärfte CDD-Anforderungen der USA und was sie für ausländische Banken bedeuten....Deadline to Comply ist MAY 2018. Nach der Kontroverse um die Panama-Papiere haben die Regierungen darüber diskutiert, wie mehr finanzielle Transparenz gefördert werden kann. Das...

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