Panel Discussion – Blockchain & KYC Hype to Real Applications

Ich habe mich gefreut, mit den anderen Panel-Experten über Blockchain & KYC Hype to Real Applications zu diskutieren: Roman Stammes, Yana Afanasieva, Robert Engmann und Moderatorin Anne Bailey bei den Blockchain Enterprise Days 2019 in Frankfurt. Viel Geld und...

Frauen werden bei WhatsApp als Sklaven gehandelt – so kann die UNO handeln.

Die Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hören schreckliche Geschichten aus Konfliktgebieten mit alarmierender Häufigkeit. Es braucht also eine wirklich schreckliche Geschichte, um sie zum Weinen zu bringen. Doch als die Beamten im Rat im Dezember...

Verlieren Menschen die Hoffnung auf ein Fiat-Geldsystem?

Das FIAT-System Die meisten modernen Gesellschaften verwenden ein Fiat-System. Das ist ein Geldsystem, gegen das sich Krypto-Währungspandite hartnäckig aussprechen. Die meisten von uns haben den Satz "so gut wie Gold" nie gehört oder können sich nicht erinnern. Aber...

Wie ein asiatischer PEP Geld wäscht

"Großartiger Artikel, der es wert ist, gelesen zu werden, nur um die Methoden zu erkennen, die von diesen PEPs verwendet werden, um Geld zu waschen. "Es ist fast zwecklos, PEP-Transaktionen und Bankgeschäfte als Einzelereignisse zu betrachten, ohne spezielle...

Neue AML-Herausforderungen durch bargeldintensive Aktivitäten

"Bargeldintensive Geschäfte sind das Hauptziel von Geldwäschern aus aller Welt. Der Gesetzgeber hat daher die Bedeutung der Beurteilung des wirtschaftlichen Eigentums an einer Tätigkeit erkannt und geeignete Maßnahmen ergriffen (z.B. EU-AML-Richtlinie von 2015). Die...

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