Kryptowährung – Ermöglicher von Verbrechen oder gefälschten Nachrichten?

Kryptowährungen befinden sich in ihrem Embryonalstadium und der Einzelne wird diese Zeit nutzen, um von ihnen sowohl im Guten als auch im Schlechten zu profitieren. Aber das macht Kryptowährungen nicht mehr zu einem Ermöglicher...

Verstärkte Sorgfaltspflicht für die Finanzindustrie, die in Entwicklungsländern tätig ist.

"Anti-Geldwäsche und Anti-Korruption sind zwei Seiten derselben Medaille. Diese allgemeine Regel ist besonders wichtig für den Finanzsektor, der aufgrund der Art des Unternehmens besonders stark von Finanzkriminalität betroffen ist. Tatsächlich arbeiten diese...

Da Kryptowährungen zum Mainstream werden, müssen sie die KYC-Compliance berücksichtigen.

Maybe I am just getting old, but it came as a shock that Bitcoin has now been around for a decade. Yes, it was launched in January 2009. Early in its existence, financial authorities became concerned that, due to its semi-anonymous and decentralized nature, Bitcoin...

Nehmen wir die Bekämpfung der Geldwäsche als selbstverständlich hin?

Basel Institute reveals slow progress in AML Earlier this month the Basel Institute on Governance announced the release of the Basel Centre for Asset Recovery’s Basel Anti-Money Laundering Index for 2018 – the so-called “AML Index”. It is the seventh such report...

Europäische Kommission verschärft Vorschriften zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Steuervermeidung und Geldwäsche

Am 5. Juli 2016 verabschiedete die Europäische Kommission (die "Kommission") Vorschläge zur weiteren Stärkung der EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, zur Terrorismusbekämpfung und zur Erhöhung der Transparenz des Eigentums sowohl für Unternehmen als auch...

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