Verstärkte Sorgfaltspflicht für die Finanzindustrie, die in Entwicklungsländern tätig ist.

"Anti-Geldwäsche und Anti-Korruption sind zwei Seiten derselben Medaille. Diese allgemeine Regel ist besonders wichtig für den Finanzsektor, der aufgrund der Art des Unternehmens besonders stark von Finanzkriminalität betroffen ist. Tatsächlich arbeiten diese...

Verlieren Menschen die Hoffnung auf ein Fiat-Geldsystem?

Das FIAT-System Die meisten modernen Gesellschaften verwenden ein Fiat-System. Das ist ein Geldsystem, gegen das sich Krypto-Währungspandite hartnäckig aussprechen. Die meisten von uns haben den Satz "so gut wie Gold" nie gehört oder können sich nicht erinnern. Aber...

Dem Geld folgen – Hat die Kryptowährung dieses Sprichwort nutzlos gemacht?

Cyberkriminelle sind der Verwendung von Kryptowährung voraus. In der Tat, editoriale Geschichten wie diese hier. "Bitcoin gewinnt an Wert durch kriminelle Nutzung[nur], schreibt ein Forbes Kolumnist". hat viele dazu veranlasst zu glauben, dass Kryptowährung nur von...

Müssen Sie Geld waschen? Übernehmen Sie die Kontrolle über eine Bank, das ist es, was diese Kriminellen getan haben.

"Der Begriff "follow the money" wurde während der Watergate berühmt und ist ein Paradigma für viele AML/CTF-Gesetze, die Finanzinstitute und andere wie die Überweisungsbranche verpflichten, Ihre Kundenregeln auf die Aufnahme neuer Kunden anzuwenden, einen...

Bekämpfung der Geldwäsche mit künstlicher Intelligenz: Spielwechsler oder Hype

Die Kosten der Geldwäsche und anderer Formen der Finanzkriminalität sind entscheidend für die Zukunft einer Bank. Die in Schwierigkeiten geratene Deutsche Bank wird wegen ihrer angeblichen Rolle in einem russischen Geldwäscheprogramm von 20 Milliarden Dollar mit...

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