Wie ein asiatischer PEP Geld wäscht

"Großartiger Artikel, der es wert ist, gelesen zu werden, nur um die Methoden zu erkennen, die von diesen PEPs verwendet werden, um Geld zu waschen. "Es ist fast zwecklos, PEP-Transaktionen und Bankgeschäfte als Einzelereignisse zu betrachten, ohne spezielle...

Kryptowährung – Ermöglicher von Verbrechen oder gefälschten Nachrichten?

Kryptowährungen befinden sich in ihrem Embryonalstadium und der Einzelne wird diese Zeit nutzen, um von ihnen sowohl im Guten als auch im Schlechten zu profitieren. Aber das macht Kryptowährungen nicht mehr zu einem Ermöglicher...

Die Kontrollen der kanadischen Banken zur Bekämpfung der Geldwäsche sind gescheitert.

"Kanadas führende Bankenaufsicht hat festgestellt, dass Geldwäschekontrollen bei den Banken des Landes mehrfach gescheitert sind, so ein Dokument des Wall Street Journal. Zwischen 2009 und 2014 verzeichnete das Office of the Superintendent of Financial Institutions 72...

Europäische Kommission verschärft Vorschriften zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Steuervermeidung und Geldwäsche

Am 5. Juli 2016 verabschiedete die Europäische Kommission (die "Kommission") Vorschläge zur weiteren Stärkung der EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, zur Terrorismusbekämpfung und zur Erhöhung der Transparenz des Eigentums sowohl für Unternehmen als auch...

Der globale Waschsalon

Transparenzkampagnen sind bestürzt über die saubere Gesundheit der britischen Regierung. Am Freitag, den 7. Dezember, verlieh die Financial Action Task Force (FATF), eine Initiative der G7 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, dem Vereinigten...

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